证券代码：002102 证券简称：能特科技 编号：2026-006
湖北能特科技股份有限公司
关于全资子公司能特公司按股权比例向其参股公司提供
借款暨关联交易的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”）之全资子公司能
特科技有限公司（以下简称“能特公司”）的参股公司天科（荆州）制药有限公
司（以下简称“天科制药”）因 2025 年正式进入生产运营期，需相应扩大融资规
模，拟按股东持股比例 40%、60%分别向能特公司及天津药物研究院有限公司借
款 2,000 万元人民币（币种下同）、3,000 万元，合计借款额度 5,000 万元，借款
额度期限为三年。天科制药可根据实际资金需求情况在前述额度内循环使用，利
率以同期人民银行颁布一年期 LPR 定价。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，天科制药为公司的关联
参股公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
生产、销售；医药中间体、化工原料（不含危险化学品）的生产、加工、销售；
自营和代理商品及技术进出口业务（不含国家禁止或限制的货物和技术）；机械
设备、仪器仪表及零配件的销售；自有房屋租赁；物业管理；生物技术、医药技
术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关
部门许可后方可经营）
股东名称 持股占比
天津药物研究院有限公司 60%
能特科技有限公司 40%
公司董事长陈烈权在天科制药任职副董事长
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 53,613.52 55,369.37
负债总额 31,632.11 35,675.05
其中：银行贷款总额 28,490.00 30,766.53
流动负债总额 2,030.51 7,513.74
净资产 21,981.40 19,694.33
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 696.19 1,873.05
利润总额 -4,470.01 -2,287.07
净利润 -4,470.01 -2,287.07
三、关联交易的定价政策与定价依据
本次公司子公司能特公司向关联方天科制药提供借款系双方自愿协商。本次
关联交易借款利率系结合市场情况及公司融资成本考虑，属于合理范围，符合相
关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。
四、关联交易主要内容
甲方（出借人）：能特科技有限公司
乙方（借款人）：天科（荆州）制药有限公司
使用。
分别向乙方提供借款资金 2,000 万元、3,000 万元。
公司提请股东会授权全资子公司能特公司法定代表人全权代表能特公司与
天科制药洽谈、签署与本次借款事项相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，
上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司的意愿，均具有法律约束力；授权
期限为三年。
以上事项最终需以能特公司与天科制药签署的借款合同文本为准。
五、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易是为满足参股公司天科制药正常生产经营对资金的需求，公司
之全资子公司能特公司按股权比例向其提供借款，有利于其业务发展，符合公司
发展的实际需要。
天科制药业务运行良好，具备良好的偿债能力。本次关联交易事项不会对公
司的财务状况和正常经营生产产生重大影响，不存在利益输送和交易风险，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
互存在控制关系的其他关联人）已发生的关联交易事项为：
七、董事会意见
公司董事会同意公司之子公司能特公司向参股公司天科制药按持股比例提
供借款。本次关联交易是为满足天科制药正常生产经营对资金的需求，目前其业
务运行良好，具备良好的偿债能力，不存在损害公司或股东的利益的情况。
八、独立董事专门会议意见
经第七届董事会第十一次独立董事专门会议审查本次关联交易事项相关材
料后，独立董事认为：本次关联交易是为满足公司之参股公司天科制药正常生产
经营对资金的需求，公司之全资子公司能特公司按股权比例向其提供借款。公司
助力参股公司经营，符合公司发展的实际需要。天科制药业务运行良好，具备良
好的偿债能力。本次关联交易的借款利率系结合市场情况及公司融资成本考虑，
属于合理范围，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不会对公司的
财务状况和正常经营生产产生重大影响，不存在利益输送和交易风险，不存在损
害公司或股东利益特别是无关联关系股东利益的情形，也不会对公司及子公司的
独立性和持续经营能力造成不良影响，符合公司和全体股东的利益。因此，公司
全体独立董事一致同意上述关联交易事项，并同意将此事项提交公司董事会和
避表决。
九、备查文件
湖北能特科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月十四日
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