大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—003
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导性陈述或重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开
的第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公
司管理需要，拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第十二条 本章程所称高级管理人员
第十二条 本章程所称高级管理人
是指公司的总经理、副总经理、总经理助理、
员是指公司的经理、副经理、财务负责人、
财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其
董事会秘书和本章程规定的其他人员。
他人员。
第一百条 董事（职工董事除外）由
第一百条 董事由股东会选举或者 股东会选举或者更换，并可在任期届满前由
更换，并可在任期届满前由股东会解除其 股东会解除其职务。董事任期 3 年，任期届
职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连 满可连选连任。公司董事会成员中可以有不
任。 超过 1 名职工代表（即职工董事）。
董事任期从就任之日起计算，至本届 董事任期从就任之日起计算，至本届董
董事会任期届满时为止。董事任期届满未 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
及时改选，在改选出的董事就任前，原董 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
和本章程的规定，履行董事职务。 的规定，履行董事职务。
董事可以由高级管理人员兼任，但兼 董事会中的职工代表由公司职工通过
任高级管理人员职务的董事以及由职工代
职工代表大会、职工大会 或者其他形式民
表担任的董事，总计不得超过公司董事总
主选举产生或者更换，无需提交股东会审
数的二分之一。
议。
大连友谊（集团）股份有限公司
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任
高级管理人员职务的董事以及由职工代表
担任的董事，总计不得超过公司董事总数的
二分之一。
第一百零九条 公司设董事会，董事会
第一百零九条 公司设董事会，董事会
由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长
由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事
长 1 人。
事的过半数选举产生。
除上述修订内容外，其他内容保持不变。本次修订《公司章程》尚需提交公司
股东会审议。
二、备查文件
第十届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
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