广州市品高软件股份有限公司 独立董事专门会议
广州市品高软件股份有限公司
独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议
会议时间：2026 年 2 月 13 日上午 09:30
会议地点：品高股份会议室
会议形式：现场与通讯相结合的方式
会议表决情况：本次会议独立董事全部出席，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席 2 人，代表有表决权独立董事的 100%。
符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》《独立
董事工作制度》的规定。会议由独立董事陈翩女士主持，与会独立董事经认真审
议，形成如下决议：
公司及公司子公司预计 2026 年将与深圳江原科技有限公司发生与日常经营
相关的关联交易金额合计不超过人民币 20,000 万元。
公司 2026 年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵
循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合
相关法律法规、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产
生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
综上，独立董事专门会议同意公司关于 2026 年度日常关联交易预计的事项。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
广州市品高软件股份有限公司 独立董事专门会议
（本页无正文，为广州市品高软件股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一
次会议决议的签字页）
独立董事签名：
刘澎 陈翩
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