证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-036
福建纳川管材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
召集人：本次股东会由公司董事会召集
会议召开的时间：
现场会议时间：2026年2月13日（星期五） 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年2月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月13日9:15至15:00的任意时
间。
现场会议召开地点：公司五楼会议室
会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同
一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
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会议主持人：公司董事长金超女士
合法有效性：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等
公司制度的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 405 人，代表股份
票的股东共 2 人，代表股份 82,731 股，占公司有表决权股份总数的 0.0080%；
通过网络投票的股东 403 人，代表股份 256,917,278 股，占公司有表决权股
份总数的 24.9060%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 402 人，代
表股份 47,575,449 股，占公司有表决权股份总数的 4.6120%。其中：通过现
场投 票的中小股东 1 人， 代表股份 1,000 股，占公司有 表决权股份总数的
司有表决权股份总数的 4.6119%。
其他人员出席及列席的情况：公司部分董事及高级管理人员以现场或通
讯方式出席或列席了会议。见证律师现场列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式形成如下决议：
表决情况：同意 256,203,604 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6901%；反对 416,605 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 46,779,044 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.3260%；反对 416,605 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.8757%；弃权 379,800 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.7983%。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司获得债务豁免的议案》。
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表决情况：同意 256,408,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.7700%；反对 459,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 46,984,244 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.7573%；反对 459,905 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9667%；弃权 131,300 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2760%。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司签署现金赠与协议的议案》。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市京师（泉州）律师事务所赖传化律师、黄泽阳律师
见证，并出具了法律意见书。律师认为福建纳川管材科技股份有限公司本次
股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等现行法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的
资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形
成的决议合法有效。
四、备查文件
有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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董 事 会
二○二六年二月十三日
福建纳川管材科技股份有限公司
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