证券代码：300005 证券简称：探路者 公告编号：临 2026-003
探路者控股集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）定于 2026 年 3 月 2 日（周
一）14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 2 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 3 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）2026 年 2 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
斯会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
审议《关于公司符合向特定对象发行股票
条件的议案》
审议《关于调整公司 2025 年度向特定对 √作为投票对象的子议
象发行股票方案的议案》 案数（10）
本次向特定对象发行股票前的滚存未分配
利润安排
审议《关于公司<2025 年度向特定对象发
行股票预案（修订稿）>的议案》
行股票方案论证分析报告（修订稿）>的
议案》
审议《关于公司<2025 年度向特定对象发
（修订稿）>的议案》
审议《关于<2025 年度向特定对象发行股
（修订稿）>的议案》
审议《关于公司 2025 年度向特定对象发
行股票涉及关联交易事项的议案》
审议《关于与特定对象签署附条件生效的
股份认购协议暨关联交易的议案》
审议《关于设立公司向特定对象发行股票
募集资金专用账户的议案》
审议《关于无需编制前次募集资金使用情
况报告的议案》
审议《关于提请股东会批准认购对象免于
发出要约的议案》
审议《关于提请股东会授权董事会及董事
相关事宜的议案》
审议《关于公司<2026 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
审议《关于公司<2026 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
审议《关于提请公司股东会授权董事会办
的议案》
（1）以上提案已经 2025 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议、
的第六届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证券监督
管理委员会指定信息披露平台发布的相关公告；
（2）上述议案中，所有提案均为特别决议事项，须经出席股东会有表决
权的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其中，议案
决。
（3）公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者
是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记，不接受电话
登记。采用电子邮件或信函方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件二），以便登记确认。
（2）现场登记时间：2026 年 2 月 26 日 9:00—15:00。
（3）登记地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号公司证券事务
部。
（4）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证；委托代理人出席会议
的，需持本人身份证、股东授权委托书（见附件三）和委托人身份证。
（5）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复
印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人
股东营业执照复印件及加盖公章的法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书（见附件三）。
（6）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。异地股东可凭以上有关证件
采取信函或电子邮件方式登记（须在 2026 年 2 月 26 日 16:30 点之前送达或发
送电子邮件至 ir300005@toread.com.cn，并来电确认）。
（1）会议联系方式
联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号公司证券事务部（信
封请注明“股东会”字样）
邮政编码：102209
联系人：张泽源
联系电话：010-66609120
电子邮箱：ir300005@toread.com.cn
（2）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作
流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东会提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
探路者控股集团股份有限公司
股东身份证号码/营
股东姓名/名称
业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
法人股东法定代表
法人股东法定代表
人身份证号码
人姓名（如有）
（如有）
代理人姓名 代理人身份证号码
（如有） （如有）
注：上述股东参会登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
致：探路者控股集团股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席探路者控股集团股份有
限公司2026年第一次临时股东会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的
议案》
审议《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股 √ 作为投票对象的子议案数
票方案的议案》 （10）
本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安
排
审议《关于公司<2025 年度向特定对象发行股票
预案（修订稿）>的议案》
审议《关于公司<2025 年度向特定对象发行股票
方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议
案》
审议《关于<2025 年度向特定对象发行股票摊薄
议案》
审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票涉
及关联交易事项的议案》
审议《关于与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议暨关联交易的议案》
审议《关于设立公司向特定对象发行股票募集资
金专用账户的议案》
审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案》
审议《关于提请股东会批准认购对象免于发出要
约的议案》
审议《关于提请股东会授权董事会及董事会授权
案》
审 议 《 关 于 公 司 <2026 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划
（草案）>及其摘要的议案》
审议《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
审议《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
