证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-021
天津滨海能源发展股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议
案》。
和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 02 月 25 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件 2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于公司 2026 年度融资额度、对子公司担保额
度的议案
关于公司 2026 年度接受控股股东担保额度暨关
联交易的议案
关于多孔碳和硅碳负极材料项目签署工程总承包
合同暨关联交易的议案
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第十一届董事
会第二十八次会议、二十九次会议的相关披露文件。
的三分之二以上（含）同意方可通过；议案 3.00、4.00、5.00 属于关联交易事项，关联股
东需回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意
方可通过。
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、股东会会议登记事项
（1）法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法定代
表人证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托
书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请在 2026 年 02 月 26 日 17:00 前送达
公司资本市场部。
楼 804 室），信函请注明“股东会”字样，邮政编码：100070。
联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131
电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：侯旭志、刘畅
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
天津滨海能源发展股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津滨海能源发展股份有
限公司于 2026 年 03 月 02 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 备 同 反 弃
提案名称
编码 注 意 对 权
非累积投票提案
关于多孔碳和硅碳负极材料项目签署工程总承包合同暨关联交易
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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