证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2026-012
深圳和而泰智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年2月13日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2
月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。
大厦D座10楼和而泰一号会议室
规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
现场出席和通过网络投票的股东共1,991人，代表股份169,902,920股，占公司股权
登记日有效表决权股份总数的18.4498％。
其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份138,864,900股，
占公司股权登记日有效表决权股份总数的15.0794%。
（2）通过网络投票出席会议的股东共1,989人，代表股份31,038,020股，占公司股
权登记日有效表决权总数的3.3704%。
中小投资者的股东及股东授权委托代表人共1,990人，代表股份31,140,820股，占公
司股权登记日有效表决权股份总数的3.3816%。
公司董事出席了会议，公司高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）
律师事务所对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如
下：
案》。
表决情况：同意167,825,178股，占出席本次股东会股权登记日有效表决权股份总数
的98.7771％；反对1,627,042股，占出席本次股东会股权登记日有效表决权股份总数的
记日有效表决权股份总数的0.2653%。
其中，中小股东表决情况：同意29,063,078股，占出席本次股东会中小股东股权登
记日所持有效表决权股份总数的93.3279％；反对1,627,042股，占出席本次股东会中小
股东股权登记日所持有效表决股份总数的5.2248％；弃权450,700股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会中小股东股权登记日所持有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京君合（杭州）律师事务所张晚、赵泽宇律师出席了本次股东会，进行见证并出
具了法律意见，认为：“本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关
法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员
资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”
法律意见书全文详见 2026 年 2 月 14 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
五、备查文件
会决议》；
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月十四日
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