博览世界 科技为先
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2026-006
广西博世科环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2026
年 2 月 10 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第七届董事
会第六次会议的通知。本次会议于 2026 年 2 月 13 日以通讯的方式召开，本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长潘晓斌先生主持。
本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》
及相关法律、法规的规定，决议合法有效。
经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司第七届董事会第五次会议已审议通过《关于制定公司<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚未提交公司股东会审议生效。
经全体董事认真讨论与审议，为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬
管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效调动
董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，适应公司战略发展
需要，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的
规定，结合公司实际经营情况及行业薪酬水平，同意对已提交第七届董事会第五
次会议审议的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款予以完善。本议
案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn）的《广西博世科环保科技股份有限公司董事、高
级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
经认真审议，董事会决定召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详
见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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