证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-021
棕榈生态城镇发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
次会议，会议通知于 2026 年 2 月 10 日以书面、微信、电子邮件相结合的形式
发出，会议于 2026 年 2 月 13 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会
董事 9 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善和优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率，结合公司
经营发展需要，根据《公司法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规
定，公司决定对组织架构进行调整，以期更好地提升管理效率、降低运营成本。
调整后的公司组织架构图详见附件。
二、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及关联交易，关联
董事刘江华、孙浩辉、赵阳、李婷回避该议案的表决。
为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，公司及下属公司
对与控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司及其关联方、河南省中豫城市
投资发展有限公司2026年度拟发生的日常关联交易情况进行了预计，2026年度日
常关联交易合同签订金额预计合计不超过21亿元。
河南省豫资保障房管理运营有限公司是公司控股股东，其委派的董事刘江
华、孙浩辉、赵阳、李婷回避该议案的表决。
本议案在提交董事会审议前，已经过公司独立董事专门会议审议通过。
《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
三、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司将 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目“畲江园区服务配
套项目及梅县区城市扩容提质工程 PPP 项目”结项，并将募投项目结项后的节
余募集资金合计 190,087,945.87 元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余
额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后对
应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，募集资金监管协议随之终
止。
本事项提交公司董事会审议前，已经过公司审计委员会事前审议通过。
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
四、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
附件：公司组织架构图
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