证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2026-007
国泰新点软件股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2026 年 2 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2026 年
持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决情
况符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）等法律法规、规范性
文件及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项
目、其他募投项目及永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：“新点软件区域运营中心建设项目”已达到预定可使
用状态，满足结项条件，同意结项；并同意将节余募集资金 9,081.00 万元用于
投资建设新项目，其中“AI 驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目”
计划投资金额为 5,081.00 万元，“AI 大模型赋能新一代造价算量关键技术研究
及产品化落地项目”计划投资金额为 4,000.00 万元；使用节余募集资金 2,000.00
万元用于其他募投项目建设，剩余 4,105.54 万元用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新点软件关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投
项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-008）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
经审议，董事会认为：本次公司为成都国泰新点软件有限公司（以下简称“成
都新点”）、河南国泰新点软件有限公司（以下简称“河南新点”）提供支付担
保事项，系工程施工报建的必要程序，符合公司及子公司经营发展需求，且提供
担保的财务风险处于公司可控范围内，符合监管政策和《公司章程》等相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形；被担保对象均为公司的全资子公司，公司对
其经营管理、财务等方面具有控制权，成都新点、河南新点未提供反担保不会对
公司产生重大风险。综上，董事会同意公司为全资子公司提供担保。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新点软件关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（三）审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协
议的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金
管理制度》等规定，公司董事会同意公司及全资子公司苏州国泰新点软件有限公
司及江苏国泰新点网络有限公司开立募集资金专项账户，分别用于募投项目“AI
驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目”和“AI 大模型赋能新一代
造价算量关键技术研究及产品化落地项目”的募集资金的管理与使用，并授权公
司董事长及其授权人士全权办理开立募集资金专项账户、签署募集资金专户监管
协议等相关事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议
案》
经审议，董事会认为：公司本次暂时调整部分募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）闲置场地用途是公司根据自身实际经营情况而做出的审慎决定，
有助于进一步提高募投项目场地使用效率，提高资产收益率，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，不会对公司的经济效益产生负面影响，符合《上市公司
募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新点软件关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的公告》（公告编
号：2026-010）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 3 月 13 日下午 14:00 在公司会议室以现场投票和
网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新点软件关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-011）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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