证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2026-008
江西沐邦高科股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 2 月 12 日在江西
省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开了第
五届董事会第八次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体
董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有
限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表
决方式通过如下议案：
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》
《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委
员会审议通过，公司董事会提名曹玉珊先生任公司第五届董事会独立董事，并补
选曹玉珊先生为董事会审计委员会委员兼召集人职务。曹玉珊先生的上述职务，
任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。后附独立董事候
选人简历。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于补选独立董事和审计委员会委员的
公告》（公告编号：2026-009）。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会决定于 2026 年 3 月 2 日 15:00，在江西省南昌市红谷滩区九江街
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-010）。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二六年二月十四日
附件：独立董事候选人曹玉珊先生个人简历
曹玉珊，男，1973 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，会计
学博士、应用经济学博士后，教授、博士生导师、江西省中青年骨干教师、全球
特许管理会计师协会（CGMA）学术会员，1994 年至今历任江西财经大学会计学
院副院长、会计发展研究中心副主任。曾任远东传动、洪城水业、昌九生化、江
西水投集团等公司独立董事、外部董事。兼（曾）任中国会计学会财务成本分会
常务理事、中国会计学会环境与资源专业委员会委员、中国成本研究会常务理事；
中国企业营运资金管理研究中心、中国资金管理智库协同创新中心特聘专家；《当
代财经》《财经理论与实践》等期刊审稿人；《财务研究》《财务管理研究》等
杂志编委。
截至本公告披露日，曹玉珊未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员
会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等相关法律法规和规范性文件的有关规定。
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