证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2026-018
江西赣锋锂业集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年3月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2026年3月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月11日
公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公
司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票
中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投
票，以第一次投票为准。
公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体
内容请参见公司H股相关公告）。
的A股股权登记日为2026年3月5日（星期四），于股权登记日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体A股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于
天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次临时股
东会的，应于2026年3月5日（星期四）下午16:30前，将相关股票连
同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央
证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17
楼1712-1716号铺。
楼四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型
码 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票以外的所有提
案
《关于使用自有资金投资理财产品
的议案》
《关于公司及控股子公司开展外汇
套期保值业务的议案》
《关于公司 2026 年度日常关联交
易预计的议案》
《关于 2026 年度公司及子公司对
外担保额度预计的议案》
《关于为联营公司提供担保的议
案》
《关于为 Mt Marion Lithium 提供担
保暨关联交易的议案》
《关于为香港鲁源提供担保暨关联
交易的议案》
《关于变更公司注册资本及修订公
司章程的议案》
《关于选举独立董事候选人的议
案》
上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届董事会
第十三次会议审议通过。议案内容详见刊登于《证券日报》及巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。
根据公司法和公司章程的规定，上述提案4-8为“特别决议议案”，
须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）
通过。
根据上市公司《深圳证券交易所上市公司股东会规则》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》的要求，公司将就本次股东会审议的提案3-9对中小投资者的表
决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份
证复印件及持股凭证进行登记；
法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业
执照复印件进行登记；
登记。
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
联系人：周源宏
联系电话：0790-6415606
电子邮箱：zhouyuanhong@ganfenglithium.com
邮政编码：338000
本次股东会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会回执
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称为“赣锋投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午13:00至15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2026年3月11日下午15：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授权委托书
致：江西赣锋锂业集团股份有限公司
兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋
锂业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，代表本公司/本人
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
总议案： 除累积投票以外的所有提
案
《关于使用自有资金投资理财产
品的议案》
《关于公司及控股子公司开展外
汇套期保值业务的议案》
《关于公司 2026 年度日常关联交
易预计的议案》
《关于 2026 年度公司及子公司对
外担保额度预计的议案》
《关于为联营公司提供担保的议
案》
《关于为 Mt Marion Lithium 提供
担保暨关联交易的议案》
《关于为香港鲁源提供担保暨关
联交易的议案》
《关于变更公司注册资本及修订
公司章程的议案》
《关于选举独立董事候选人的议
案》
注：
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
束时终止。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参会回执
截至 2026 年 3 月 5 日，本人/本公司持有 股“赣锋锂
业”（002460）股票，拟参加江西赣锋锂业集团股份有限公司于 2026
年 3 月 11 日（星期三）召开的 2026 年第一次临时股东会。
出席人姓名：
股东账户：
联系方式：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
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