证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2026-008
北京航天长峰股份有限公司
十二届二十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”
）
于 2026 年 2 月 9 日以书面形式发出通知，并于 2026 年 2 月 13 日上
午在航天长峰大厦八层 822 会议室以通讯方式召开了十二届二十四
次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖
海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下
决议：
一、审议通过了公司对所持航天柏克（广东）科技有限公司
为了推进股权转让相关事项，根据《企业国有资产交易监督管理
办法》《企业国有资产交易操作规则》的相关规定，公司将所持航天
柏克（广东）科技有限公司（以下简称：航天柏克）55.45%股权的挂
牌转让底价下浮至不低于首次挂牌转让底价的 80%，即 8913.729415
万元，其他交易条款不变，自 2026 年 2 月 26 日起，继续通过北京产
权交易所公开挂牌转让所持航天柏克 55.45%股权，如未征集到意向
受让方，则按照 5 个工作日为一个周期自动延长公告期。本次调整转
让底价事项已经公司实际控制人中国航天科工集团有限公司书面同
意。董事会授权公司管理层在确定交易对方，履行相关决策、审批程
序及信息披露义务后，办理与受让方签订股权转让协议及公司变更登
记等后续工作。
目前交易对手和交易价格尚不确定，如仍未征集到意向受让方，
公司董事会将结合实际情况决策是否调整挂牌转让价格继续挂牌或
终止挂牌。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于挂牌转让所持航天柏克
（广东）科技有限公司 55.45%股权事项的进展公告》（公告编号：
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过了公司关于调整董事会专业委员会成员构成的议案。
近日，公司召开职工代表大会，选举徐睿女士为公司第十二届董
事会职工董事，详见《北京航天长峰股份有限公司关于公司董事离任
暨选举职工董事的公告》（公告编号：2026-007）。根据《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定及
公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司现对董事会专业委员
会成员进行调整，调整后的董事会各专业委员会成员如下：
主任：王本哲，委员：王宗玉、惠汝太、王兴盛、陈广才
主任：惠汝太，委员：王宗玉、王本哲、原诚、徐睿
主任：肖海潮，委员：王本哲、惠汝太、王宗玉、刘大军、
陈广才、王兴盛、原诚
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
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