股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2026-005
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第十
届董事会第十三次会议于 2026 年 2 月 13 日上午 9:30 以通讯方式召
开。会议通知及会议材料于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件方式发送至
各位董事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，
公司高管人员列席了会议。会议由公司董事长邱祥平先生主持。本次
会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
，具体内容详
见《关于授权择机出售股票资产的公告》（公告编号：2026-006）。
为了优化公司资产结构，提高资金使用效率及效益，董事会同意
授权公司管理层通过证券交易所集中竞价方式出售长飞光纤不超过
交易价格确定，授权期限为股东会审议通过之日起十二个月内。
本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过
并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规
定，本议案尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
有限公司股权的议案》，具体内容详见《关于减资方式退出参股公司
杭州晨晓科技股份有限公司股权的公告》（公告编号：2026-007）。
为了持续优化资产结构，推动公司高质量发展，董事会同意以减
资方式退出所持有的杭州晨晓科技股份有限公司 1,202,485 股股份，
占其总股本比例为 4.66%。本次交易完成后，公司将不再持有杭州晨
晓科技股份有限公司的股权。
本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过
并同意提交董事会审议。
根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规
定，本议案无须提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编
号：2026-008）。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
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