水发派思燃气股份有限公司
第五届董事会第十二次临时会议决议
水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十二次临时会议于 2026 年 2 月 13 日在山东省济南市历城
区经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事
长朱先磊先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
《公
司章程》的相关规定，合法有效。
本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金和已支付发行费用的议案》。
同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已
支付发行费用。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此决议。
（以下无正文，为签署页）
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（本页为《水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第十二
次临时会议决议》签署页）
与会董事签名：
朱先磊 闫凤蕾 李启明
穆 鹍 张增军 黄加峰
朱仁奎 刘毅军 王 华
水发派思燃气股份有限公司董事会
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