河南文丰律师事务所
关于河南硅烧科技发展股份有限公司
法律意见书
(2026) 文丰顾法意第 0189 号
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电话： ( 0371 ) 63715000 邮编 ： 4500 18
圆Full 文丰律师
致 ： 河南硅烧科技发展股份有限公司
河南文丰律师事务所（以下简称“本所")接受河南硅炕科技发展股份有限
公司（以 下简称“ 公司")的委托 ，指派毕国庆律 师、巴书志律师出席 了公司
国公司法 》 （以下简称 《 公司法 》 ） 、 《 中 华人民共和国证券法 》 （ 以下 简称 《 证
券法 》 ）等法律、法规、规范性文件及 《 公司章程 》 对本次股东会的召集和召开
程序、出席会议人员的 资 格、召集入资格、表决程序及表决结果的合法性、有效
性进行审查。
为出具本法律 意 见书 ， 本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证 ，即 其 已提供 了本所律师认为作为出具本法律意见书
所必需的材料，所提供的原始材料、副本 、 复印件 等材料均符合真实、准确、完
整的要求，有关副本、 复 印件 等材料与原始材料 一致 。
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在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议
入员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件及 《 公司 章 程 》 的规定发表 意 见，不对会议审议的议案内容以 _,_
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及这些议案所表述的 事实 或 数据 的真实性及准 确 性 发表意 见 。 osse
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本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关 事 项的合法性之目的使用，不得
用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽 责 的精神，对本次股东会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出 具 法
律意见如下 ：
一 、本次股东会的召 集、召 开程序
（一）本次股东会的召 集
提请召开 2026 年第 一次 临时股东会的议案 》 ， 会 议 决 定于 2026 年 2 月 12 日召
地址 ： 河南省郑州市郑东新区九如路 51 号龙湖一号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层
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通知》中未列明的事项进行审议表决，符合《公司法》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程 》 的规定。
四、本 次 股 东会 的 表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中 列 明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票
相结合的方式就审议 的 议案投票表决。本次股东会现场出席股东均为关联方且已
回避，股东代表计 票监票人缺位， 由 审计委员会和律师 计票监票 ； 网络投票按照
会议通知确定的时段，通过中国结算待有人大会网络投票系统进行 ， 中 国 结算提
供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合
并统计了现场和网络投票的表决结果，形成本次股东会的最终表决结果。
（二） 本次股东会的表决结果
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议案 ： 《关于预 计 20 26年日常性关联交易的议案 》
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表决结果 ：同 意股数 2,0 66 ,77 1 股，占出席会议有效表决权 股 份总数的
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0% 。
其中 ， 中 小 股东表决单独计票的情况为 ： 同 意股数 2, 066, 771 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 99.98%; 反对股数 390 股，占出席会议 中 小股
东有效表决权股份总数的 0.02%; 弃权股数 0股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0% 。
本次股东会议案《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》涉及关联交易
事项 ， 关联股东 中 国平煤神 马控股集团有限公司、河南平煤神马首 山 碳材 料有 限
公司、张建五在表决 时 予以回避，不参与投票表决，其 所 持有表决权 的股份数
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（或代 理 人）所持表决权 的过 半数通过 ， 且已对中小股东单独计票；本次股东会
的议 案根据 上述 表决结果， 本次股东 会议案获得通过。
本所律师认 为， 本次股东会的表决程序符合 《 公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》、 《股东会议事规 则 》的规定，表决结果合法有效。
五、结论性意见
综 上所述，本所律师认为，本次股 东会 的召 集 、 召 开程序 符合 《公司法》等
法律、法规、 《股东会议 事 规则 》 及 《 公司章程 》 的规定；出席会议人员的资格
和召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所律师签字并经本所盖章之日起生效。
（以下无正文 ）
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本页无正文 ， 为《河南文丰律师事务所关于河南硅烧科技发展股份有限公司
署页。
朱丹
经办律师签字 ：
毕国庆 夕~
巴书志~坛
立 2. b 年)_ 月 I 3 日
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