证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2026-008
河南硅烷科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 2,066,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司、河南平煤
神马首山碳材料有限公司、张建五在表决时予以回避，不参与投票表决，其所持
有表决权的股份数 288,189,474 股不计入出席股东会有效表决权的股份总数，有
效表决权股份数为 2,067,161 股。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 《关于预 2,066,771 99.98% 390 0.02% 0 0%
计 2026
年日常性
关联交易
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南文丰律师事务所
（二）律师姓名：毕国庆律师、巴书志律师
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、
《股东会议事规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）河南文丰律师事务所关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的法律意见书。
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