重庆千里科技股份有限公司
会议资料
二〇二六年三月
重庆千里科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
重庆千里科技股份有限公司
会议议程
现场会议时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）14:00
网络投票时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼 11 楼会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长印奇先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况
二、推举计票人、监票人
三、审议议案
序号 非累积投票议案 特别说明
四、股东对各项议案进行现场投票表决
五、统计现场投票和网络投票的表决结果
六、宣布表决结果、议案通过情况
七、见证律师宣读法律意见书
八、签署会议文件
九、主持人宣布会议结束
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议案一
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关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，为进一步提
升公司规范运作水平，结合实际情况和未来发展需要，拟对《公司章程》相关条
款进行如下修订：
原条款 修订后条款
第一百零九条 公司设董事会，董事会
第一百零九条 公司设董事会，董事会
由十二名董事组成，其中独立董事四名
由十一名董事组成，其中独立董事四名
（至少一名会计专业人士）、职工代表
（至少一名会计专业人士）、职工代表
担任的董事一名。设董事长一人，联席
担任的董事一名。设董事长一人，副董
董事长一人，副董事长三人。董事长、
事长三人。董事长和副董事长由董事会
联席董事长和副董事长由董事会以全
以全体董事的过半数选举产生。
体董事的过半数选举产生。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
公司董事会提请股东会授权经营层办理本次章程备案相关手续，授权有效期
自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
修订后的《公司章程》全文已于2026年2月13日登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
该议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，请各位股东审议。
重庆千里科技股份有限公司董事会
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议案二
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关于选举第六届董事会非独立董事的议案
各位股东：
公司收到股东重庆江河汇企业管理有限责任公司出具的《推荐函》，推荐赵
明先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，其任职期限与本届董事会
任期一致。本次增选董事以股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》为
生效条件。
公司董事会提名委员会对赵明先生的任职资格进行了审核，认为其符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及上海证券交易所自律监管规
则和《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在受到中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所处罚的情形，具备担任公司董事的能力。
该议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，请各位股东审议。
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附件：候选人简历
赵明，男，1973 年 3 月出生，上海交通大学移动通信与电子系统专业硕士。
曾任华为技术有限公司 3G 研发工程师、NodeB PDT 经理、CDMA&Wimax&TD-SCDMA
产品线总裁、全球无线行销部部长、意大利代表处代表、荣耀业务部总裁、荣耀
终端股份有限公司 CEO 等职务，执掌荣耀品牌 10 年，是资深科技产业领袖，拥
有逾 25 年全球科技企业管理经验，在品牌重塑、大规模组织变革及全球市场拓
展等方面具备卓越的领导能力，2024 年入选中国经济新闻人物。
截至目前，赵明先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未持有本公司股票，亦无上海证券交易
所要求披露的其他重要事项。
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