宁波海运股份有限公司
宁波海运股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程
一、现场会议时间、地点
现场会议时间：2026 年 3 月 3 日 10：30
现场会议地点：公司八楼会议室
二、网络投票时间
（1）上海证券交易所股东会网络投票系统的投票时间：
（2）互联网投票平台的投票时间：
三、会议投票方式
本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和
网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台
或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交
易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2026 年 2 月 14
日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》）
四、主持人：周浩杰副董事长
议 程 安 排
预 备 会 议
正 式 会 议
会议议案一
关于补选公司第十届董事会董事的议案
各位股东、股东代理人：
鉴于 2026 年 2 月 2 日董军先生辞去公司董事长及董事，董事会战略委员会主任
委员、提名委员会委员职务，公司控股股东宁波海运集团有限公司推荐彭法先生为公
司第十届董事会董事候选人。
公司董事会提名委员会对彭法先生任职资格进行审查，不存在《公司法》第 178
条规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任
职资格。本议案已经第十届董事会提名委员会 2026 年第一次临时会议和公司第十届
董事会第六次临时会议审议通过，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满
止。
上议案请审议。
附件：宁波海运股份有限公司董事候选人简历
附件
宁波海运股份有限公司
董事候选人简历
彭法先生，1978 年 11 月出生，本科学历，会计硕士学位，正高级会计师。历任
浙江省电力建设有限公司会计，浙江省能源集团有限公司财务部主管，宁波海运集团
有限公司副总会计师、总会计师、党委委员，浙江省能源集团有限公司财务部副主任，
浙能股权投资基金管理有限公司（执行）董事、党支部书记，浙江浙能投资管理有限
公司董事等职。现任宁波海运股份有限公司党委书记。
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