股票代码：600421 股票简称：*ST 华嵘
湖北华嵘控股股份有限公司
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湖北华嵘控股股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的
顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股东会规范意见》以及公司章程、公司股东会议事规则的有关规定，特制订本
须知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原
则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、出席本次会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东会应遵循议事规则，共同维护会议秩序，依法享有发言权、
质询权、表决权等各项权利。
四、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议参加办法如下：
股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持法人营业执照复印件、法
定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证，于2026
年3月4日（星期三）到公司董事会办公室登记。
“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认
的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决
结果应计为“弃权”。
及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表的监督下进行现场表决票统计。
五、谢绝个人进行直播、录音、拍照及录像等行为。
本次会议的基本情况：
平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（1）截止 2026 年 3 月 2 日（星期一）下午 3：00 交易结束后在中国证券登
记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能
到会，可委托代理人出席会议。
（2）公司部分董事、高级管理人员及聘请的见证律师。
本次会议议程：
一、全体与会股东或股东代表签到；
二、由见证律师确认与会人员资格；
三、会议主持人宣布出席会议的股东人数、代表股份总数，占公司总股本的
比例，并介绍到会的来宾；
四、选举监票人和计票人；
五、会议审议事项：
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
六、股东发言和提问；
七、股东和股东代表对议案进行投票表决；
八、统计现场及网络投票表决结果；
九、宣读本次股东会决议；
十、见证律师发表本次股东会法律意见书；
十一、签署股东会决议和会议记录；
十二、宣布会议结束。
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? 议案一：
湖北华嵘控股股份有限公司
各位股东及股东代表：
公司子公司浙江庄辰建筑科技有限公司因经营的需要，与本公司实际控制人
控制的公司之间发生货物销售（模具、模台、桁架筋、楼承板等）及加工费、技
术服务费、厂房设备租赁以及采购水、电、原材料等日常关联交易，公司预计
料等日常关联交易预计总额不超过 5500 万元，交易价格系双方根据市场价格原
则确定。具体如下：
一、2025 年实际发生额和 2026 年预计发生额
单位：万元
关联方 关联交易内容 2025 年预 2025 年实际日 2026 年预计
计日常关联 常关联交易 发生金额
交易发生额 发生额
浙江谊科建筑技术发展有 模具、模台、桁
限公司、中天交通建设投资 架筋、楼承板等
集团有限公司、浙江中天方 销售及加工费、 5500 4303.42 5500
圆幕墙有限公司、中天建设 技术服务费；厂
集团有限公司、浙江中天建 房、设备租赁；
筑产业化有限公司等本公 水、电、原材料
司实际控制人控制的企业 采购等
注：2025 年实际日常关联交易发生金额未经审计，具体以公司 2025 年年度
报告中所披露的数据为准。
二、关联交易内容及定价政策
极响应政策导向，大力发展建筑工业化产业，浙江庄辰与中天控股下属企业存在
一定的关联方业务往来，关联交易内容主要为出售模具、模台、桁架筋、楼承板
等销售及加工费、技术服务费；厂房、设备租赁；水、电、原材料采购等。
化生产模式和成本加成的定价模式，关联交易价格公允。
电费按照实际消耗情况与该公司进行结算，房租按照浙江中天建筑产业化有限公
司租给其他企业的同等价格执行。
三、关联交易对公司的影响
该等交易系公司日常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立
性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其
股东特别是中、小股东利益的情形。
该议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，现提请股东会审议。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
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