吉林亚泰（集团）股份有限公司
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2026 年 2 月 27 日 15:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
大会的董事、高级管理人员和来宾
关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农
议案
关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台
的议案
关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在
担保的议案
吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供
担保的议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商
供担保的议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银
行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东会
现场投票和网络投票合并后的表决结果
亚泰集团 2026 年第二次临时股东会
会议文件之一
关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村
商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意亚泰集团长春新型建筑
产业化有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林
九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的流动资金
借款 29,890 万元提供连带责任保证，并由吉林省信用融资
担保投资集团有限公司对上述借款提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二六年二月二十七日
亚泰集团 2026 年第二次临时股东会
会议文件之二
关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台
农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的
议 案
根据所属子公司经营需要，同意公司及吉林亚泰房地产
开发有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台
农村商业银行股份有限公司朝阳支行申请的流动资金借款
此议案提请各位股东审议。
二 O 二六年二月二十七日
亚泰集团 2026 年第二次临时股东会
会议文件之三
关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在吉林
农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的
议 案
根据所属子公司经营需要，同意公司及吉林龙鑫药业有
限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水
泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司继续为吉林大药
房（延边）药业有限责任公司在吉林农村商业银行股份有限
公司延吉支行申请的流动资金借款 3,000 万元提供连带责
任保证，并以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四
通路的厂区土地及地上建筑物提供抵押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二六年二月二十七日
亚泰集团 2026 年第二次临时股东会
会议文件之四
关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在
吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供
担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司及亚泰医药集团有
限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有
限公司、亚泰集团图们水泥有限公司继续为亚泰长白山医药
保健科技开发有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司
延吉支行申请的流动资金借款 3,000 万元提供连带责任保
证，并以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路
的厂区土地及地上建筑物以及吉林大药房药业股份有限公
司名下的长春市南关区兴兰小区 4 号楼提供抵押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二六年二月二十七日
亚泰集团 2026 年第二次临时股东会
会议文件之五
关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业
银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供
担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水
泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广
场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 7,500 万元提供连带责
任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二六年二月二十七日
亚泰集团 2026 年第二次临时股东会
会议文件之六
关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行
股份有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水
泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的流动
资金借款 3 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二六年二月二十七日
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