证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2026-013
北京首都在线科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，定于 2026 年 2 月 24 日召开公司 2026 年第一次临时股东
会。《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2026-012）已于 2026 年 2 月 6 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。现再次将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 24 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 24 日
年 02 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统
中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理
了会议登记手续的公司股东均有权出席本次股东会，因故不能亲自出席的，可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件三）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子议
案数（2）
关于修订《北京首都在线科技股份有限公
司股东会议事规则》的议案
关于修订《北京首都在线科技股份有限公
司董事会议事规则》的议案
关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有
资金进行现金管理的议案
关于控股股东、实际控制人为公司提供借
款暨关联交易的议案
关于 2026 年度子公司向金融机构申请授
的议案
年 2 月 6 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及修订部分公司
（公告编号 2026-006）
管理制度的公告》 、《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管
（公告编号 2026-007）、
理的公告》 《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的公告 》
（公告编号 2026-008）、
《关于 2026 年度子公司向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额
度预计的公告》（公告编号 2026-010）。
半数通过。议案 1.00、2.00、5.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》的要求，上述议案公司将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受托出席的股东代理人持授权
委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。
（2）法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理
人应出示其身份证、法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股
东证券账户卡。
（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记，登记时请填写《参会股东登记
表》（格式参见附件二）。传真或信函方式登记的，须在 2026 年 2 月 10 日 16:30 前送达公司证券
事务部；来信请寄北京首都在线科技股份有限公司证券事务部（信封请注明“股东会”字样）。以
信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
公司的时间为准。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证
和授权委托书必须出示原件。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手
续。
（3）公司不接受电话登记。
（1）会议联系人：杨丽萍
（2）联系电话：010-86409846；传真：010-56350533
（3）电子邮箱：cds-security@capitalonline.net
（4）联系地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼（证券事务部）；邮编：100012
（1）本次会议会期预计半天，出席会议股东或委托代理人的交通、食宿等费用自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事
件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
（3）临时提案请于股东会召开 10 日前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票
时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京首都在线科技股份有限公司
姓名或单位名称 身份证号码/企业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：1.请附身份证复印件或法人营业执照复印件
（见附件三）及提供受托人身份证复印件
附件三
北京首都在线科技股份有限公司
本人（本单位） 作为北京首都在线科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的股东，持有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股） 股（均具有
表决权）。兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司 2026 年第一次临时股东会，
代表本人（本单位）对公司会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次
会议需要的相关文件。
本人（本单位）对本次股东会提案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子议
案数（2）
关于修订《北京首都在线科技股份有限公
司股东会议事规则》的议案
关于修订《北京首都在线科技股份有限公
司董事会议事规则》的议案
关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有
资金进行现金管理的议案
关于控股股东、实际控制人为公司提供借
款暨关联交易的议案
关于 2026 年度子公司向金融机构申请授
的议案
委托股东名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（企业法人营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东会结束日
注： 1、单位委托须加盖法人单位公章。
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