证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2026-003
广州市香雪制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三
次会议于 2026 年 2 月 13 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2026 年 2 月 10 日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事六名，
实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方式出
席，无委托出席的情况，公司高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议由
董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如
下决议：
一、审议通过了《关于申请借款重组的议案》
根据业务发展需要，会议同意公司向广东南海农村商业银行股份有限公司申
请不超过人民币 36,930 万元借款重组，同意公司子公司广东高迅医用导管有限
公司向广东南海农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 6,810 万元借款
重组，期限均为一年，用于经营生产发展，上述借款原有的抵押担保相应延期。
同意授权公司董事长或其指定的授权代表人签署相关合同、协议等各项法律文件
（包括但不限于借款、担保、抵押等）及办理相关借款展期事宜。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于申
请借款重组的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
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