证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2026-005
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次会
议通知于 2026 年 2 月 12 日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会
议通知时限，会议于 2026 年 2 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 5
人，实到 5 人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体高管列席了会议。会议
符合《公司法》《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
经审阅公司第九届董事会非独立董事候选人李燕女士、宗永华先生个人履历
等相关资料，我们认为上述非独立董事候选人的教育背景、工作经历等情况均具
备担任公司非独立董事的任职资格和能力，不存在法律法规规定和《公司章程》
等规定不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定
为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
会议同意提名李燕女士、宗永华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，
并提请公司股东会审议。
本议案已由公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 2 月 14 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于公司董事离任暨提名非独立董事候选人的公告》(公告编
号:2026-006)。
二、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 3 月 3 日14 点 30 分召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
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