证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-012
中电科网络安全科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会成员调整情况
公司董事会于近日收到公司董事魏洪宽先生的辞职报告。魏洪宽
先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职生效后魏洪宽先生将
不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，魏洪宽先生的辞职报告自送达董事会时生效。魏洪宽先
生原定任期至第八届董事会届满之日止。截至本公告披露日，魏洪宽
先生持有公司股票 80,000 股，将继续遵守《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司
规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规及相关
承诺。
魏洪宽先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事
会对魏洪宽先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
公司于2026年2月12日召开2026年第二次临时股东会，审议通过
了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，选举童炜先生为公
司第八届董事会非独立董事，任期自股东会决议通过之日起至本届董
事会届满。
童炜先生的简历详见公司2026年1月26日在《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的《关于提名非
独立董事候选人的公告》。
二、选举公司法定代表人的情况
公司于2026年2月12日召开第八届董事会第十四次会议审议通过
《关于选举公司法定代表人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》
第八条“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，以
全体董事的过半数选举产生或更换。担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”，因公司原法定代表
人魏洪宽先生近日辞任董事，董事会选举董事童炜先生为公司法定代
表人。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。
特此公告。
中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十三日
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