证券代码：920675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2026-009
攀枝花秉扬科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 17 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意股数 123,886,152 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8626%；
反对股数 170,408 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1374%；弃权股数
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 123,886,152 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8626%；
反对股数 170,408 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1374%；弃权股数
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比
序号 名称 票数 比例 票数 比例
数 例
年日常性关联
交易的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：舒明杰、刘鑫
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人
员的资格、股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《股东
会规则》
《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东会形成的决议合法、
有效。
四、备查文件
《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
《泰和泰律师事务所关于攀枝花秉扬科技股份有限公司召开 2026 年第一次
临时股东会的法律意见书》
攀枝花秉扬科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
