证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-008
陕西旅游文化产业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号陕旅豪布
斯卡 16 层陕西旅游文化产业股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 79.0468
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长马婷女士主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
负责人吴涛先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,119,048 99.9828 6,500 0.0106 4,002 0.0066
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,121,148 99.9862 6,500 0.0106 1,902 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,121,148 99.9862 6,500 0.0106 1,902 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,121,348 99.9865 6,300 0.0103 1,902 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,120,448 99.9851 7,200 0.0117 1,902 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,117,848 99.9808 9,800 0.0160 1,902 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,118,248 99.9815 6,800 0.0111 4,502 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,118,248 99.9815 6,800 0.0111 4,502 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,118,248 99.9815 6,800 0.0111 4,502 0.0074
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 及议案 2.01、2.02 为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 2 需要逐项表决，已披露每个子议案逐项表
决的结果。
三、 律师见证情况
律师：刘兵舰、钱嘉禛
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
陕西旅游文化产业股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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