证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-011
北京指南针科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
实际出席会议的董事 9 人。
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一） 审议通过《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》
为满足公司日常经营资金需求，公司控股股东广州展新通讯科技有限公司
（以下简称“广州展新”）拟将已向公司提供的两笔合计 15,000 万元借款期限自
届满之日起延长 1 年，用于补充公司流动资金，借款年利率为 3.4166%。
广州展新持有公司股票数量为 240,158,477 股，持股比例 39.38%，为公司的
控股股东，本次交易构成关联交易。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
（公告编号：2026-012）。
《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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