证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2026-008
债券代码：123207 债券简称：冠中转债
青岛冠中生态股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
的时间为2026年2月12日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月12日
（二）股权登记日：2026年2月5日（星期四）
（三）现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区游云路6号公司
会议室。
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长李春林先生
（七）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集和召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股
东会议事规则》的规定，合法有效。
（八）会议出席情况：
截至本次股东会股权登记日，公司总股本159,478,797股，其中
公司回购专用证券账户持有公司股份1,558,450股，根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，公
司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权。
公司股东青岛冠中投资集团有限公司及其一致行动人许剑平、青
岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限公司根据2025年9月26日与
杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）签署的《表决权放
弃协议》约定，放弃其所合计持有的47,246,067股股份对应的表决权，
上述47,246,067股未计入本次股东会公司有表决权股份总数。
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 86 人 ， 代 表 股 份
动人许剑平、青岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限公司承诺放
弃表决权股份后的有表决权股份为15,120,715股，占公司有表决权股
份总数的13.6624%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表7人，代表股份51,589,067
股，剔除公司股东青岛冠中投资集团有限公司及其一致行动人许剑平、
青岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限公司承诺放弃表决权股份
后的有表决权股份为4,343,000股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东79人，代表股份10,777,715股，占公司有表
决权股份总数的9.7382%。
通过现场投票和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表3人，代表
股份4,343,000股，占公司有表决权股份总数的3.9241%。
通过网络投票的中小投资者79人，代表股份10,777,715股，占公
司有表决权股份总数的9.7382%。
会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表
决，具体表决结果如下：
(一) 审议通过了《关于现金收购杭州精算家人工智能技术有限
公司51%股权暨关联交易的议案》
本议案关联股东杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）
未出席本次会议。
总表决情况：
同意14,995,041股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.1689%；反对125,674股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的0.8311%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意14,995,041股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的99.1689%；反对125,674股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.8311%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
(一) 见证本次股东会的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师
事务所
(二) 见证律师：王蕊、张晓敏
(三) 律师见证结论意见：律师认为，在参与网络投票的股东资
格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，
公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员
具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
青岛冠中生态股份有限公司董事会
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