证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-007
中伟新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 12 日（星期四）下午 2：30
（2）网络投票时间：2026 年 2 月 12 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月12日
年2月12日9:15-15:00期间的任意时间。
《股东会议事规则》等的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
股份 股东及 占公司有 占公司有 股东及 占公司有
代表有表决 代表有表 代表有表决
种类 股东授 表决权股 股东 表决权股 股东授 表决权股
权股份数量 决权股份 权股份数量
权代表 份总数比 人数 份总数比 权代表 份总数比
（股） 数量（股） （股）
人数 例 例 人数 例
A股 4 498,652,544 49.2535% 393 40,695,032 4.0196% 397 539,347,576 53.2731%
H股 1 2,041,000 0.2016% 0 0 0.0000% 1 2,041,000 0.2016%
合计 5 500,693,544 49.4551% 393 40,695,032 4.0196% 398 541,388,576 53.4746%
注：截至本次股东会股权登记日 2026 年 2 月 9 日，公司总股本为 1,042,253,858 股，A
股总股本 938,028,458 股，H 股总股本 104,225,400 股；其中 A 股回购账户中公司股份数为
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提
交本次会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：
非累积投票提案
提
同意 反对 弃权
案 提案名
股东类别
序 称 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
号 （股） （股）
《关于 A股 539,192,196 99.9712% 139,580 0.0259% 15,800 0.0029%
对外提
其中：中小投资
供财务 40,540,196 99.6182% 139,580 0.3430% 15,800 0.0388%
者
关联交 H股 2,041,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
易的议
案》 全体股东 541,233,196 99.9713% 139,580 0.0258% 15,800 0.0029%
三、律师出具的法律意见
本次股东会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本
次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
意见书。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月十二日
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