证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2026-006
辽宁和展能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议时间：2026 年 2 月 12 日（星期四）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 2 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00。
（二）现场会议召开地点：铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼公司会议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长王海波先生。
（六）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 187 人，代表股份 292,187,450 股，占公司有表
决权股份总数的 35.4256%。其中：
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 282,857,500 股，占公司有表决权股份
总数的 34.2944%。
通过网络投票的股东 185 人，代表股份 9,329,950 股，占公司有表决权股份
总数的 1.1312%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 185 人，代表股份 9,329,950 股，占公司有
表决权股份总数的 1.1312%。其中：
通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的中小股东 185 人，代表股份 9,329,950 股，占公司有表决权
股份总数的 1.1312%。
（三）其他人员出席情况
公司董事及高级管理人员通过现场、通讯方式列席了本次股东会，公司聘请
的北京市中伦律师事务所的两名律师对本次股东会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决
结果如下：
（一）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 290,104,218 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2870%；
反对 1,715,732 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5872%；弃权
份总数的 0.1258%。
中小股东总表决情况：
同意 7,246,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.3895%；弃权 367,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9389%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上审议通过。
（二）审议通过《关于修订<业务专项激励管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 290,429,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3985%；
反对 1,389,132 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4754%；弃权
股份总数的 0.1261%。
中小股东总表决情况：
同意 7,572,318 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 14.8890%；弃权 368,500 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9496%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师李科峰、张志强见证了本次股东会并出具了法律
意见书，其结论意见如下：
公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会
议召集人的资格、表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的
有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）辽宁和展能源集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）关于辽宁和展能源集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法
律意见书（北京市中伦律师事务所出具）。
特此公告。
辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
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