证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2026-009
深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12 日召开第四届董事会第六
次会议，会议决定于 2026 年 3 月 3 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 03 日
年 03 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日 2026 年 2 月 26 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
√作为投票对象的
子议案数（10）
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议
案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年度向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
见公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发
布的相关公告。
会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，并对中小投资者进行单独计票。
三、会议登记等事项
层。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人
应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记（注：不接受电话登记），股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2026 年 2 月 27 日 17:00 前送达公司
证券部。采用信函登记的，信封请注明“英可瑞股东会”字样。
电子邮件：zjb@szincrease.com，邮件标题请注明“英可瑞股东会”；
信函邮寄地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业园英可瑞科技楼 11
层，邮编：518116，信函请注明“英可瑞股东会”；
传真号码：0755-26580620。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续。
联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业园英可瑞科技楼 11 层
联系电话：0755-26580610
传真：0755-26580620
邮箱：zjb@szincrease.com
邮政编码：518116
联系人：邓琥、向慧
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：参会股东登记表
深圳市英可瑞科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市英可瑞科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市英可瑞科技股份有限公司于
受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需
要签署的相关文件。
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案数
（10）
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填
补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年度向特定对象发行股票相
关事宜的议案》
注：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得
有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上
指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
深圳市英可瑞科技股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码或
统一信用代码
证券账户号码
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
是否本人参会
备注：
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