证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-012
英洛华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
江省金华市东阳市横店镇科兴路39号）
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决
权。公司现有总股本为 1,133,684,103 股，截至本次股东会股权登记日，公司回
购专用证券账户持有公司股份 36,303,129 股，故公司本次股东会有表决权股份
总数为 1,097,380,974 股。
出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 848 人 ， 代 表 股 份
股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 451,670,924 股，占公司有表决权股份
总数的 41.1590%；通过网络投票出席会议的股东 843 人，代表股份 21,011,218
股，占公司有表决权股份总数的 1.9147%。
出席本次股东会的中小股东共 846 人，代表股份 23,345,718 股，占公司有表
决权股份总数的 2.1274%。其中：出席现场会议的中小股东 3 人，代表股份
小股东 843 人，代表股份 21,011,218 股，占公司有表决权股份总数的 1.9147%。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式进行，审议通过了如
下议案：
（一）审议通过了《公司关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》；
表决结果：同意 471,468,242 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 229,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0486%。
其中，中小股东表决情况：同意 22,131,818 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 94.8003%；反对 984,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.2158%；弃权 229,700 股（其中，因未投票默认弃
权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9839%。
（二）审议通过了《公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 22,200,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 251,800 股（其中，因未投票默认弃权 26,500 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.0786%。
其中，中小股东表决情况：同意 22,200,918 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 95.0963%；反对 893,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.8251%；弃权 251,800 股（其中，因未投票默认弃
权 26,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0786%。
本议案为关联交易事项，公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横
店控股”）及其一致行动人金华相家投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“金华
相家”）合计持有公司股份 449,336,424 股。横店控股和金华相家作为公司关联
股东，对本议案回避表决。
（三）审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
表决结果：同意 470,371,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 173,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,500 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0367%。
其中，中小股东表决情况：同意 21,035,118 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 90.1027%；反对 2,136,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 9.1533%；弃权 173,700 股（其中，因未投票默认
弃权 26,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7440%。
（四）审议通过了《公司关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》；
表决结果：同意 471,727,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 174,700 股（其中，因未投票默认弃权 36,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0370%。
其中，中小股东表决情况：同意 22,391,018 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 95.9106%；反对 780,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.3411%；弃权 174,700 股（其中，因未投票默认弃
权 36,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7483%。
（五）审议通过了《公司关于 2026 年度对下属公司提供担保额度预计的议
案》。
表决结果：同意 471,325,242 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 217,100 股（其中，因未投票默认弃权 37,400 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0459%。
其中，中小股东表决情况：同意 21,988,818 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 94.1878%；反对 1,139,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.8823%；弃权 217,100 股（其中，因未投票默认
弃权 37,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9299%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
《上市公司股
东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规
定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》
《上
市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有
关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二六年二月十三日
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