证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：
〔2026〕010 号
华明电力装备股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 2 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
逐项审议《关于修订<公司章程>及相关议 √作为投票对象的子
事规则的议案》 议案数（3）
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交
易所有限公司上市的议案》
逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香 √作为投票对象的子
港联合交易所有限公司上市方案的议案》 议案数（11）
《关于公司转为境外募集股份有限公司的
议案》
《关于公司发行境外上市股份（H 股）股
票并上市决议有效期的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人
士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事
项的议案》
《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资
金使用计划的议案》
《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配
方案的议案》
逐项审议《关于制定公司于 H 股发行上市
√作为投票对象的子
议案数（3）
规则（草案）的议案》
逐项审议《关于修订及制定公司于 H 股发 √作为投票对象的子
行上市后适用的公司治理制度的议案》 议案数（2）
《关联（连）交易决策管理制度（草
案）》
《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机
构的议案》
《关于增选公司第七届董事会独立董事的
议案》
讯网刊登的《关于第七届董事会第六次会议决议的公告》等相关公告。
表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
华明电力装备股份有限公司董事会办公室（上海市普陀区同普路 977 号），信函请注
明“股东会”字样。
（1）个人股东持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件）和证券账户卡进
行登记；代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证件复印
件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证件、法定代表人资格证明或法人授权委托书、
证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；委托人为法人的，由其法定代表
人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。法人股东为合格
境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提
交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖该股东公
章）；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 2 月 28 日
下午 16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时请务必携带上
述材料原件并提交给公司。
联系人：夏海晶
联系电话：021-52708824
邮编：200333
传真：021-52708824
联系地址：上海市普陀区同普路 977 号
电子邮箱：dsh@huaming.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
华明电力装备股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
华明电力装备股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华明电力装备股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
逐项审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的
议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限
公司上市的议案》
逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交
易所有限公司上市方案的议案》
决议有效期的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与
公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》
《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计
划的议案》
《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议
案》
逐项审议《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的
案》
逐项审议《关于修订及制定公司于 H 股发行上市后
适用的公司治理制度的议案》
《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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