证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-018
深圳市智微智能科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二
十五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，决定于 2026 年 3
月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合的
方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026 年 2 月 25 日下午交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式
出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
√作为投票对象的
子议案数（2）
关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议
案
《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现
金管理的议案》
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董
事的议案》
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事
的议案》
上述议案已经 2026 年 2 月 12 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及
制度文件。
（1）提案 6.00 采取累积投票制进行表决，等额选举 3 名非独立董事，股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 名候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）提案 7.00 采取累积投票制进行表决，等额选举 2 名独立董事，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 名候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
（3）提案 1.00、2.01、3.00 属于特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过；提案 2.00 需逐项表决；提案 4.00 属于关联交易议案，
关联股东将回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。
（4）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东会议案对中小投资
者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡
或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出
席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或者电子邮件方式登记，信函或者电子邮件以
抵 达 本 公 司 的 时 间 为 准 （ 须 在 2026 年 2 月 26 日 17 ： 30 前 送 达 或 发 送 电 子 邮 件 至
security@jwele.com.cn 并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：会期半天。股东出席本次股东会现场会议必须按时提供完整文件进
行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配
合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东会出席者所有费用自理。
联系人：张新媛
联系电话：0755-23981862
传 真：0755-82734561
电子信箱：security@jwele.com.cn
联系地址：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23 楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 6，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选
人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 7，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市智微智能科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市智微智能科技股份
有限公司于 2026 年 03 月 02 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案数
（2）
《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金
管理的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事
的议案》
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量及类别：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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