证券代码：002713 证券简称：*ST 东易 公告编号：2026-021
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（临
时）会议决定于2026年3月2日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，现将本次股东会
的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
现场会议召开时间：2026年3月2日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2026年3月2日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 3 月 2 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 下 午
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年3月2日上午9:15至下午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席
现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通
过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其它
投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至2026年2月24日（星期二）下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决，
股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不
必是股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可以
编码
投票
累积投票议案，所有议案均为等额选举
《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选
人的议案》
《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人
的议案》
以下为非累积投票议案
上述议案已经公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过。
第1-2项议案属于股东会普通决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的1/2以上通过。
第1-2项议案将采用累积投票制方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事（4 名）、独立董事（3 名）
的表决将分别进行，逐项表决。
第3项议案属于股东会特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的2/3以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人
员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披
露。
独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会
方可进行表决。
三、会议登记事项
人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身
份证。
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。异地股东可用信函
或邮件登记，信函或邮件以送达公司的时间为准，不接受电话登记。
部。
会议登记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的投票程序
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
五、会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座
联系电话：13683642372
会议联系人: 孙扬
进行。
六、备查文件
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十二日
附件 1：
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司
委托人姓名或名称：
委托人帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
委托人对审议事项的指示：
备注
提案 该列打勾
提案名称 表决意见
编码 的栏目可
以投票
累积投票议案，所有议案均为等额选举
《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 应选人数
选人的议案》 （4） 人
《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选 应选人数
人的议案》 （3）人
以下为非累积投票议案 赞同 反对 弃权
说明：
任意分配；
分配；
上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符
号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人签名：
（法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十二日
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