证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-011
宏和电子材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室
（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2026 年第一次临时股东会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、
《上市公司
股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合
法、有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
吴最董事、钟静萱董事、阮吕艳独立董事、谢宜芳独立董事、贾小艳董事、
张斌董事以通讯方式出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 742,799,863 99.9640 246,450 0.0331 20,400 0.0029
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 742,794,863 99.9634 250,850 0.0337 21,000 0.0029
日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,746,400 93.4369 241,050 6.0118 22,100 0.5513
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 742,544,363 99.9297 491,650 0.0661 30,700 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,459,800 89.5563 251,850 9.1693 35,000 1.2744
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《 关 于 公 司 2026
年度申请综合授
信额度预计的议
案》
《关于子公司 2026
年度新增申请综
保额度预计的议
案》
《 关 于 公 司 2025
年度日常/偶发关
及 2026 年度日常
关联交易预计情
况的议案》
《关于修订<独立
议案》
《关于制定<董事、
高级管理人员薪
酬管理制度>的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：谢瑞强、赵可沁
公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股
东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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