证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-015
债券代码：118063 债券简称：金 05 转债
海南金盘智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 357
普通股股东所持有表决权数量 245,024,565
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.3736
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金
盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规
则》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 243,179,356 99.2469 1,812,682 0.7397 32,527 0.0134
（二） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：姜瑶、陈雅婷
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
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