证券代码：920394 证券简称：民士达 公告编号：2026-001
烟台民士达特种纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任副总经理》议案
根据《公司章程》的有关规定，现聘任牛文彬先生为公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员任命公告》
（公告编号：2026-002）。
本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》
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