证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2026-012
宁波创源文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三次会议（以下简称“本次董事会会议”）经全体董事一致同意豁免会议通知时
间要求，会议通知已于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件方式发出。
事长陈刚先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，实现公司价值最大
化、股东价值最大化，促进公司持续、健康、高效发展，公司董事会薪酬与考核
委员会根据相关法律法规的规定，拟定了公司《第一期员工持股计划（草案》及
其摘要。
公司于 2026 年 2 月 11 日召开职工代表大会，就拟实施本持股计划事宜进行
了讨论并表决，会议同意公司实施本持股计划。公司董事会薪酬与考核委员会审
议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期
员工持股计划（草案）摘要》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事王桂强、林杨波拟参加
本持股计划，对该议案进行了回避表决。本议案表决获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
为规范本持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据《公司法》《中
华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟定了《第一
期员工持股计划管理办法》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第一期员工持股计划管理办法》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事王桂强、林杨波拟参加
本持股计划，对该议案进行了回避表决。本议案表决获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
案》
为确保本持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理本持股计
划有关事宜，包括但不限于以下事项：
人；
政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作
出相应调整；
配的全部事宜；
持有人数量及其认购金额、资金规模、股票来源、股票规模、购买价格、权益归
属安排及处置方式、管理模式等事项；
规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事王桂强、林杨波拟参加
本持股计划，对该议案进行了回避表决。本议案表决获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
《公司章程》等有关规定及公司实际情况，公司拟召开 2026
根据《公司法》、
年第二次临时股东会，会议日期另行通知。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
三、备查文件
会议决议。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
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