证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2026-004
宸展光电（厦门）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议通知于 2026 年 2 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 11 日在公司会议
室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董
事长蔡宗良先生召集并主持，公司高管列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦
门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规章制度的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的议案》
为落实公司的“全球化战略”规划，不断完善全球业务布局，降低日益复杂的
国际贸易格局对公司经营发展的影响，公司拟先以自有资金或以其他方式筹集的资
金 6.5 亿元人民币（或等值外币）向公司全资子公司 TES Technology (Hong Kong)
Limited（以下简称“香港宸展”）进行增资，增资完成后，再通过香港宸展以等值
金额向 TES Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国宸展”）进行增资，本
次增资款项将用于泰国宸展建设海外智能制造基地，同时授权公司经营管理层全权
办理本次对外投资所涉及的有关事宜，包括但不限于经营管理层可以根据国际经济
与贸易形势及泰国政策变化情况采取灵活方式进行调整与应对。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向子公
司增资并建设海外智能制造基地的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于增加 2026 年度预计日常关联交易额度的议案》
基于日常生产经营需要，2026 年度公司及下属子公司预计向关联方陕西瑞迅电
子信息技术有限公司（以下简称“陕西瑞迅”）新增日常关联采购金额 3,000 万元，
新增日常关联销售金额 2,500 万元。新增后 2026 年度向陕西瑞迅的日常关联采购在
合计金额预计不超过 7,500 万元的额度范围内实施，关联销售在合计金额预计不超过
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 3 月 19 日（星期四）下午 16:00 在厦门市集美区杏林南路 60
号公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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