证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2026-009
山东联创产业发展集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次会议通知于 2026 年 2 月 11 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026
年 2 月 11 日上午 12：30 以通讯方式召开，会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会
议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司高管等人员列席了会议，会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
鉴于公司2018年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，根据公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》和《2018年限制性股票激励计划考核
管理办法》的规定，公司需对其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购
注销。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于回购注销 2018 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-011）。
上述议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交
股东会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》
鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已离职，公司将回购注
销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 594,240 股，回购注销完成后，公司
总股本将由 1,068,969,119 股减至 1,068,374,879 股，注册资本由 1,068,969,119
元减至 1,068,374,879 元。
以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修改，同时提请公司股东会授权公
司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。具体修改内容对照如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十条 公司已发行的股份全部为普通 第二十条 公司已发行的股份全部为普通
股，共计 1,068,969,119 股。 股，共计 1,068,374,879 股。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 03 月 03 日下午 14:30 在淄博市张店区昌国东路 219 号办公
楼三楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会将采取现场投票与网络
投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会
的通知》（公告编号：2026-010）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
关事项的核查意见。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
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