证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2026-011
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
于 2026 年 2 月 12 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本
次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2026 年 2
月 10 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并
主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业机构共同投资成立并
购基金暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本事项进行了核查
并发表了明确同意的核查意见。
关联董事罗培楠、李勍已回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业机构共同投资成立产
投基金暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本事项进行了核查
并发表了明确同意的核查意见。
关联董事罗培楠、李勍已回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
综合基地暨签署购地协议的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设西部地区集成电路
制造产业链配套关键材料综合基地暨签署购地协议的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会拟定于 2026 年 3 月 4 日下午 14:30 在公司会议室召开 2026 年第二次
临时股东会，审议前述需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股
东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
核查意见。
特此公告。
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