证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-011
中科美菱低温科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
为保证公司经营管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》
《公
司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意选举汤有道先生
为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。公司董事、总经理方荣新先生不再代行董事长职责。具体
内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事长任命公告》（公告编号：2026-012）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第九次会议
决议》。
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