证券代码：920522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2026-004
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 15 元/股，募集资金总
额为 300,000,000 元，实际募集资金净额为 275,611,037.74 元，到账时间为 2023
年 11 月 3 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 44,999,700.00 元，
到账时间为 2023 年 12 月 19 日。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
募集资金计划 累计投入募集 投入进度（%）
序 募集资
实施主体 投资总额（调整 资金金额 （3）=（2）/
号 金用途
后）（1） （2） （1）
邢台二 邢台纳科
期工厂 诺尔精轧
扩产建 科技股份
设项目 有限公司
心及总 诺尔精轧
部建设 科技股份
项目 有限公司
邢台纳科
补充流 诺尔精轧
动资金 科技股份
有限公司
合
- - 320,610,737.74 181,118,317.35 -
计
注：补充流动资金超过承诺投资额的原因系募集资金专户存放期间产生的利息
收入。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）
邢台纳科诺尔 中国建设银行股份
精轧科技股份 有限公司邢台开发 13050165590800002132 0.00
有限公司 区支行
邢台纳科诺尔
交通银行邢台泉南
精轧科技股份 138391000013000185168 51,464,664.54
西大街支行
有限公司
邢台纳科诺尔
招商银行石家庄国
精轧科技股份 311901976510111 39,933,606.38
际城支行
有限公司
邢台纳科诺尔
中信银行石家庄谈
精轧科技股份 8111801012701140137 54,503,525.85
固南大街支行
有限公司
邢台纳科诺尔
平安银行股份有限
精轧科技股份 15713333333398 0.00
公司福州分行
有限公司
合计 - - 145,901,796.77
注：公司在中国建设银行股份有限公司邢台开发区支行、平安银行股份有限公司
福州分行开设的募集资金专用账户资金已按规定使用完毕，账户余额为 0 元，上
述募集资金专户将不再使用。公司已于 2025 年 4 月 3 日完成该募集资金专户注
销手续。
二、改变募集资金用途的具体情况
（一）改变募集资金用途的概况
单位：元
改变后 募集资金用途
序 原定募集 改变前拟投资金 募集资 改变后拟投资 改变的主要原
号 资金用途 额 金用途 金额 因（请简要描
述）
常州新
能源高
邢台二期 见下文“（二）
端装备
生产基
建设项目 用途的原因”
地建设
项目
合
- 101,635,300.00 - 91,398,270.92 -
计
注：最终变更金额以资金转出当日邢台二期工厂扩产建设项目募集资金专户余额
为准（含尚未到账的利息）。
（二）改变募集资金用途的原因
根据公司战略发展规划，为优化整体布局、高效整合内外部资源，并进一步
提升募投项目的实施效率与募集资金使用效益，公司拟终止“邢台二期工厂扩产
建设项目”，并使用剩余募集资金用于“常州新能源高端装备生产基地建设项目”
的实施。
常州地区地处长三角核心区域，已形成国内较为完整、活跃的新能源汽车及
动力电池产业集群与供应链体系。在常州建设生产基地，有利于公司扩大产能规
模，近距离对接核心客户群，大幅缩短服务响应时间，强化供应链协同并提升客
户服务能力。新项目属于公司现有主营业务范畴，不涉及进入新的业务领域。新
项目围绕公司产品优势与技术积累，在扩产现有高精度辊压设备的同时，建立固
态电池关键设备生产线。
（三）改变后的募集资金用途具体情况
新项目由全资子公司常州纳科诺尔精密轧制设备有限公司作为该项目的建
设与运营主体。公司拟以自有资金和募集资金向常州纳科诺尔精密轧制设备有限
公司增资人民币 10,500 万元，将其注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币
元（含利息，具体以转出当日邢台二期工厂扩产建设项目募集资金专户余额为
准）。资金具体使用计划如下：
占总投资额
序号 项目名称 投资金额（万元）
的比例
合计 10,500.00 100.00%
（四）改变后的募集资金用途可行性分析
确将“锂离子电池自动化、智能化生产成套制造装备” 列入鼓励类产业。2024
年 9 月，工信部等印发《国家锂电池产业标准体系建设指南（2024 版）》，通过
规范锂电池关键制造工艺及相关设备的要求和测试方法，助力锂电池设备企业实
现生产流程标准化，提升产品质量与市场竞争力。2025 年 9 月，国家能源局等
部门联合印发《关于推进能源装备高质量发展的指导意见》，明确提出研制“长
寿命、宽温域、低衰减锂电池、钠电池、固态电池关键装备”。公司依托良好的
政策环境，不断加强技术创新，提高产品质量和市场竞争力，有望在锂电池设备
行业政策中持续获益。
根据中国汽车工业协会数据，2025 年中国新能源汽车产销累计完成 1,662.6
万辆和 1,649 万辆，产销量再创历史新高，同比分别增长 29%和 28.2%，新能源
汽车新车销量达到汽车新车总销量的 47.9%。据高工产研锂电研究所（GGII）数
据，2025 年中国锂电池出货量 1,875GWh，同比增长 53%。下游新能源汽车与储
能市场的旺盛需求，将带动锂电池产业链的产能扩张，锂电池设备需求量也将不
断增加。公司通过建设新的生产基地，将进一步扩充产能，扩大业务规模。
公司拟与常州市武进国家高新技术产业开发区签署相关合作协议，为生产基
地的建设和运营创造有利条件，推动项目的快速发展。募集资金变更用途后，有
利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益。
三、决策程序
（一）审议程序
公司分别于 2026 年 2 月 10 日召开第四届独立董事专门会议第八次会议、第
四届审计委员会第九次会议，2026 年 2 月 11 日召开第四届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）本次改变募集资金用途存在需经有关部门批准的情况
公司尚未取得以实施本项目的土地的使用权，尚需办理项目备案、环评和安
评、建设规划许可和施工许可等前置审批程序。
四、本次改变募集资金用途对公司的影响
（一）具体情况
公司本次变更募集资金用途，是公司经过综合审视和论证项目实际情况、公
司中长期发展规划及市场需求情况而作出的审慎决定。本次变更符合公司的战略
发展规划、有利于公司主营业务发展，不存在变相变更募集资金投向和损害股东
利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
本次变更募集资金用途不构成关联交易。
（二）是否损害上市公司利益
公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况、
不存在损害公司和全体股东利益的情况。
五、专项意见说明
经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金用途的事项，已经公司第四
届独立董事专门会议第八次会议、第四届审计委员会第九次会议、第四届董事会
第十七次会议审议通过，尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议，公司本次交
易事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行
上市保荐业务管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规和《公司章程》的
要求。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，降低募集资金使用
风险，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的
情形，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响前期保荐意见的合理性。
综上，保荐机构对公司本次变更募集资金用途的事项无异议。
六、备查文件
（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决
议》
（二）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九
次会议决议》
（三）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会
议第八次会议决议》
（四）《国泰海通证券股份有限公司关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公
司变更募集资金用途的核查意见》
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
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