证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2026-16
天津经纬辉开光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职情况
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事 HOO YONG KEONG 先生、吕敬崑先生、熊爱军先生的书面辞职报告，具体
情况如下：
（1）HOO YONG KEONG 先生的辞职情况
HOO YONG KEONG 先生因工作调整原因提请辞去公司第六届董事会董事职务，
同时辞去董事会战略委员会委员、提名委员会委员、副总经理的相关职务，其将
在公司子公司继续任职。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，
HOO YONG KEONG 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。HOO YONG KEONG
先生自 2024 年 1 月 26 日担任公司第六届董事会董事、2024 年 2 月 2 日担任公
司第六届董事会副总经理，任期 3 年。
截至本公告披露日，HOO YONG KEONG 先生直接持有公司股份 1,293,001 股，
占公司总股本的 0.23%。HOO YONG KEONG 先生不存在应履行而未履行的承诺事项,
其所持股份将严格遵守《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定
进行管理。
（2）吕敬崑先生的辞职情况
吕敬崑先生因工作调整原因提请辞去公司第六届董事会董事职务，同时辞去
董事会审计委员会委员、战略委员会委员的相关职务，其将不在公司继续任职。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，吕敬崑先生的辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。吕敬崑先生自 2024 年 1 月 26 日担任公司第六届董
事会董事，任期 3 年。
截至本公告披露日，吕敬崑先生通过控制的永州恒达伟业商业投资管理有限
责任公司间接持有公司股份 6,681,265 股，占公司总股本的 1.16%。吕敬崑先生
不存在应履行而未履行的承诺事项,其所持股份将严格遵守《证券法》《公司章
程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
(3)熊爱军先生的辞职情况
熊爱军先生因工作调整原因提请辞去公司第六届董事会董事职务，其将继续
在公司子公司任职。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，熊爱
军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。熊爱军先生自 2024 年 1 月 26
日担任公司第六届董事会董事，任期 3 年。
截至本公告披露日，熊爱军先生及其亲属未持有公司股份。熊爱军先生不存
在应履行而未履行的承诺事项,其将严格遵守《证券法》《公司章程》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份》等相关规定。
二、补选董事情况
公司于 2026 年 2 月 12 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于
提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名，第六届董事
会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名周发展先生、周成栋先生、何
振湘先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，本次补选第六届董事会非独立
董事的事项尚需提请公司股东会审议。
董事候选人提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业技能等
综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。以上董事候选人具备履
行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，
不存在被列为失信被执行人的情形，其相关任职资格符合相关法律、行政法规、
规范性文件要求及《公司章程》的规定。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
相关人员简历
周发展先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州大学
新闻与传播学院。现任深圳银谷科技集团有限公司董事长，历任深圳晚报经济中
心总经理；深圳都市报总经理；安徽皖通科技股份有限公司董事长等。
截至目前，周发展先生并未持有公司股份。周发展先生为董事候选人、公司
总经理周成栋先生之兄弟，与公司持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员
不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人
员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
周成栋先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管
理硕士，中山大学理学学士。现任职中兴系统技术有限公司董事、总经理。曾任
安徽皖通科技科技股份有限公司董事，南方银谷科技有限公司董事、总经理，曾
任职于深港产学研科技发展有限公司、上海国嘉实业有限公司。
截至目前，周成栋先生并未持有公司股份。周成栋先生为董事候选人周发展
先生之兄，与公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
何振湘先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现
任深圳市建艺装饰集团股份有限公司副总经理。曾任深圳市国土资源局产权登记
中心职员；深圳茂业集团策略投资中心项目经理；广东省肇庆市发改局科员；招
商局物流集团战略发展部项目经理、总监；安徽皖通科技股份有限公司高级副总
裁；深圳银谷科技集团有限公司副总经理等。
截至目前，何振湘先生并未持有公司股份。与公司持股 5%以上股东、董事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、
高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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