证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2026-017
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 增资对象：浙江欧仁新材料有限公司（以下简称“欧仁新材”），系浙江
福莱新材料股份有限公司（以下简称“福莱新材”或“公司”）全资子公司。
? 增资金额及资金来源：公司拟以 22,050.00 万元人民币向公司全资子公司
欧仁新材增资，资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金。
? 履行的审议程序：公司于 2026 年 2 月 12 日召开第三届董事会第二十六
次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，
本议案无需提交股东会审议。
? 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江福莱新材料股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕33 号）批复，公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）21,647,274 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
格人民币 32.66 元，募集资金总额人民币 706,999,968.84 元，扣除不含税发行费
用人民币 14,929,246.89 元，实际募集资金净额为人民币 692,070,721.95 元。上述
募集资金已于 2026 年 2 月 6 日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》（天健
验〔2026〕55 号）验证。公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、募
集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投入金额
合计 83,783.99 69,207.07
三、本次使用部分募集资金向全资子公司增资的情况
（一）本次增资对象的基本情况
公司名称：浙江欧仁新材料有限公司
售；电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研
发；电子产品销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；技术
进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一年一期主要财务数据：
单位：万元 币种：人民币
项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
总资产 12,978.27 15,285.47
总负债 9,499.80 11,348.25
净资产 3,478.47 3,937.22
营业收入 17,518.89 14,860.94
净利润 800.29 443.89
（二）本次增资方案
公司结合未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建
设进度，公司拟以“电子级功能材料扩产升级项目”专户的 22,050.00 万元募集资
金向项目实施主体欧仁新材增资，以实施该募投项目。增资资金用于募投项目的
投入，不得用作其他用途。本次增资完成后，22,050.00 万元计入注册资本，欧
仁新材注册资本将由 10,000.00 万元变更为 32,050.00 万元，欧仁新材仍为公司全
资子公司。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情形。
（四）本次增资后的募集资金管理
本次增资的资金将存放于已开立的募集资金专用账户，公司、欧仁新材将严
格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定规范存放、
管理和使用募集资金。
四、本次增资对公司的影响
公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资，是基于公司“电子级功能材
料扩产升级项目”的建设需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不
会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次向欧仁新材增资前后，其均在公司财务合并报表范围之内，本次增资不
会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利
益的情形。
五、本次增资履行的审议程序
公司于 2026 年 2 月 12 日召开第三届董事会第二十六次会议审议《关于使用
部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》,会议以 8 票同意、0 票反对、
批权限范围内，无需提交股东会审议。
六、专项意见说明
（一）审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项
目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。综上，我们同意本次使用募集资金增资全资
子公司用于实施募投项目事项。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项已经
公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次使用部分募集资金向全
资子公司增资的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形。
综上，保荐人对公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
事项无异议。
特此公告。
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