证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2026-18
天津经纬辉开光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十七次会议审议
通过，决定召开2026年第二次临时股东会,本次股东会会议召开符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（四）会议时间：
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 3 月 3 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的，以第二次投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年2月25日
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（七）会议出席对象：
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议
并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（八）会议地点：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳）
有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾
提案名称 提案类型
码 的栏目可
以投票
应选人数 3
人
议案 1.00 需实行累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股
东会将分别选举 3 名非独立董事。
本次会议审议的议案是由公司第六届董事会第十七次会议审议通过后提交，
程序合法，资料完备。议案具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在中国证监会
创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。
三、出席会议登记方法
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（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人
股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法
定代表人出具的授权委托书和本人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述
文件的原件参加股东会。
（2）自然人个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委
托书、股票账户卡和代理人有效身份证件；出席人员应当携带上述文件的原件参
加股东会。
（3）本次股东会现场登记时间为2026年2月25日上午10:00 至下午16:00，
登记地址为深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳）有限公司会
议室；
异地股东可通过信函或邮箱的方式进行登记，邮件或信函须在2026年2月25
日下午16:00之前以专人送达、邮寄至公司董事会办公室。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场
会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2026年3月3日下午13:30至
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容
详见附件1。
五、其他事项
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有限公司董事会办公室 邮编：300353
信封上请注明“2026年第二次临时股东会”字样。
六、备查文件
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
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附件1：
网络投票操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券
交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、网络投票程序：
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
例表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、采用互联网投票的投票程序
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者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津经纬辉开光电股
份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。本人
（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
所拥有的表决票数=股东
关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人
的议案
份总数×3
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：______________________
委托股东持股数:_____________________________
股份性质： _________________________________
委托人股票账号:_____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
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注：1、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
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