会议资料
会议时间： 2026 年 2 月 24 日
广东省江门市台山市大江镇福安西
会议地点： 路 2 号之四广东迪生力汽配股份有
限公司 6 楼会议室
迪生力 2026 年第一次临时股东会会议资料
迪生力 2026 年第一次临时股东会会议资料
广东迪生力汽配股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。
一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东会应以维护股东的合法权
益、确保会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权
利与义务，不得侵犯其他股东权利。
二、会议登记
镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司 6 楼会议室召开。
人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
社会法人股东，持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办
理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复印件，登记时
间同下，信函以本公司所在地台山收到的邮戳为准。
通讯地址：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四
广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室
联系电话：0750-5588095；传真:0750-5588083
登 记 时 间 ： 2026 年 2 月 12 日 、 2026 年 2 月 13 日 的 上 午 9:00-11:00 、 下 午
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
会召开当日的 9:15-15:00。
三、股东要求在股东会会议上发言的，应当先在会议正式召开前 10 分钟到会议秘
书处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前，应先介绍自己的股东身份（或
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所代表的股东单位）、所持股数。会议进行中只接受股东的发言。股东发言应围绕本次
会议议案进行，简明扼要，发言一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报
告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围。除涉及公司商业秘密不
能在股东会上公开外，公司董事会、高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题，
回答问题时间不超过十分钟；在会议进行表决时，股东不能发言。股东违反上述规定，
会议主持人有权加以拒绝或制止。
四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给会秘书处。
五、会召开期间，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
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广东迪生力汽配股份有限公司
一、本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
常关联交易预计的议案》
二、投票与表决：
均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面文件上签字确
认并由会议主持人宣布表决结果。
Inc 回避表决。
三、监票人与计票人的产生及其职责：
股东代表和 1 名董事担任计票人、监票人。
（1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；
（2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、
授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；
（3）计票结束，向会议主持人提交计票结果。
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广东迪生力汽配股份有限公司董事会
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广东迪生力汽配股份有限公司
现场会议召开时间：2026 年 2 月 24 日下午 14:30
现场会议召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配
股份有限公司 6 楼会议室
主持人：董事长赵瑞贞先生
会议议程：
一、会议主持人宣布广东迪生力汽配股份有限公司 2026 年第一次临时股东会开始。
二、会议主持人宣布会须知及表决办法。
三、会议主持人宣读本次股东会审议的议案。
四、股东发言及提问。
五、由出席股东会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举 2 名股东代表和 1 名
董事担任计票人、监票人。
六、与会股东进行投票表决。
七、现场表决统计。
八、会议主持人宣读现场表决结果。
九、会议主持人宣读股东会决议。
十、见证律师宣读法律意见书。
十一、会议主持人宣布会议结束。
十二、与会董事、主持人等签署会议决议、记录。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
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议案一
关于为子公司提供担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
关于公司为子公司提供担保额度预计方案已于 2026 年 2 月 7 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券
日报》披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。
本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东会审议。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
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议案二
关于2025年度日常关联交易执行情况及
各位股东及股东代表：
一、公司2025年日常关联交易的预计和执行情况
年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司发
生的日常关联交易金额为1,207.75万元。2025年，公司实际发生的日常关联交易金额为
单位：万元人民币
预计金额与
关联交易内 2025 年预 实际发生金
关联交易类别 关联人 际发生金
容 计金额 额差异较大
额
的原因
接受关联人的服
JRL LLC 租赁房屋 1097.75 1033.01 无
务
海外通货膨
Western Distributors of 胀严重，市
出售车轮 80.00 2.23
向关联人销售产 Atlanta Inc. 场疲软，销
品、商品 售量减少
Wheel Mart(Thailand)
出售车轮 30.00 0.00 无
Company Limited
向关联人采购商 广东迪生力绿色食品
采购食品 - 5.28
品 有限公司
合计 - - 1,207.75 1,040.52 -
注：2025 年 9 月 11 日，广东迪生力绿色食品有限公司完成工商变更登记，公司不
再持有绿色食品公司股份，公司原副总经理谭红建担任绿色食品公司董事、总经理，绿
色食品公司新增为公司关联方。
二、公司 2026 年日常关联交易预计情况
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审计净资产比例为 7.77%。具体情况如下表：
单位：万元人民币
本年年初 本次预计
至披露日 金额与上
占同类 占同类
关联交易 本次预计 与关联人 上年实际 年实际发
关联人 业务比 业务比
类别 金额 累计已发 发生金额 生金额差
例 例
生的交易 异较大的
金额 原因
租赁
JRL LLC 912.22 50.12% 74.24 1033.01 56.76% 无
房屋
出售新材 广东威玛新材料
料 股份有限公司
广东迪生力绿色
采购食品 100.00 59.26% 0.00 5.28 3.13% 无
食品有限公司
合计 2,012.22 - 74.24 1,038.29 - -
关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的事项
已于 2026 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网
站查阅。
本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东会审议。本项议案涉及关联交易，关
联股东应回避表决。
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