证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2026-003
瑞普生物股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东会召开的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 3 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 3 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日 2026 年 2 月 24 日（星期二）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于与专业投资机构共同投资设立并购产业基金暨关联交
易的议案》
审议通过。具体内容详见公司同日披露在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
同投资设立并购产业基金暨关联交易的议案》，关联股东须回避表决，该股东亦
不能接受其他股东委托投票。
小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记方法及注意事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登
记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记。信函请寄：天津
市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号，瑞普生物证券部，邮编：300308（信
封请注明“股东会”字样）；传真请在 2026 年 2 月 27 日下午 5 点前发至公司证券
部，请发送传真后电话确认。
前半小时到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详
见附件一。
五、其他事项
联系人：谢刚 赵文宇
联系电话：022-88958118
传真：022-88958118
电子邮箱：zqb@ringpu.com
联系地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号，证券部
六、备查文件
第六届董事会第二次（临时）会议决议。
瑞普生物股份有限公司董事会
二〇二六年二月十二日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业
务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：《授权委托书》
瑞普生物股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席瑞普生物股份有
限公司于 2026 年 03 月 03 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于与专业投资机构共同投资设立并购产业基金
暨关联交易的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
请在相应的表决意见项后划“√”
可以: □ 不可以: ?
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
注：本授权委托书有效期限为：自签署日至本次股东会结束；授权委托书剪
报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
附件三：《参会股东登记表》
瑞普生物股份有限公司
姓名/企业名称 身份证号/营业执照号
代理人姓名 代理人身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
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